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那是他通过陆奇在海外搞的期权账户,准备做空美股的本金。
“这是昨天晚上的一千万,刚刚又有下属和我说,中午又转了三千万。”
杨建的手指在数字上轻轻点了点,“夏总,这么大笔的资金出境,走的可不是正规的外汇审批通道啊。虽然你用了背对背贷款的方式,但在国家金融监管中心眼里,这些路径其实很清晰。”
杨建似乎看穿了夏冬那一瞬间的紧绷,他没有继续施压,反而伸手将那张银行流水单往回拉了一点,动作并不带侵略性。
“别误会,夏总。”杨建的声音平稳,透着一股公事公办的坦诚,“我们网安小组虽然权限不低,但也没闲工夫特意去查一个大学生的私人账户。这张单子,不是我们主动调的。”
他指了指文件右上角那个不起眼的红色代码。
“这是央行反洗钱系统的自动预警。你这两天资金调动数额太大,直接撞上了金融防火墙的拦截规则。”
“只不过因为我们要评估快看网的技术实力,你的名字正好在我们的监控名单里,两条数据一碰撞,这东西才转到了我办公桌上。”
夏冬沉默不语,但心里的戒备稍微松动了一些。如果是系统自动抓取的,那就说明不是针对他个人的“定点清除”。
杨建看着夏冬,眼神里没有刚才驱赶记者时的那种冷厉,反倒多了一丝推心置腹的意味:“夏冬,你是聪明人,应该知道现在的形势。”
“奥运在即,资金管控是红线。按照正常流程,这种级别的异常流出,银行会立刻冻结账户,紧接着就是各部门的联合审计。这一套流程走下来,最快也要四十五个工作日。”
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