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事实。
另有两人态度暧昧,但资金往来记录清晰。”
“第三,家族式腐败。白鸿熙的妻子、妻弟、侄子等多名亲属,都在白敏才的商业帝国中担任要职或持有股份,领取高额薪水和分红,实际是白鸿熙权力变现的白手套。
我们查清了这些亲属的资产情况,发现了大量与其合法收入严重不符的房产、车辆、存款、股权投资等。
这些资产的来源,大多与白敏才公司的非法获利有关。”
沈静补充道:“我们还发现,白鸿熙本人虽然行事谨慎,直接收钱的证据不多,但他通过其亲属,尤其是他那个在海外留学的女儿,接收了多笔来自境外可疑公司的汇款,总额惊人。
这些境外公司与白敏才的商业伙伴有密切关联。我们正在通过国际协作渠道,尝试追查这些资金的最终来源,但需要时间。”
陈国强冷笑一声:“白敏才虽然进去了,但他以前手下那帮人,为了减刑,抢着立功。我们手里有好几个他的旧部,都愿意指证白鸿熙,证明很多生意上的事,都是白鸿熙在背后指点、撑腰,甚至直接打招呼。
白鸿熙以为把他儿子推出来顶罪就完了?想得太美了!”
方信静静的听着,目光在投影上来回移动,大脑飞速运转,将所有的信息碎片拼接、分析。
柳嘉年、白鸿熙,这两个丁茂全在齐州最重要的“帮手”,一个把持过纪律检查的刀把子,一个执掌过组织人事的印把子,
他们的腐败,是系统性、塌方式的问题,毒害深远。
“这些证据,目前有多少是已经形成完整证据链,可以移交审理并提请立案的?有多少还需要补充夯实?”
方信问到了最关键处。
陆建明和沈静对视一眼,陆建明回答道:“柳嘉年涉及司法干预的三起案件、两起权钱交易,证据链比较完整。卖官鬻爵的五起中,有三起可以定性。
白鸿熙这边,关于为白敏才商业活动提供帮助的四起项目违规,证据确凿,利用职权为利益关联干部谋利的两起,证据扎实,
其亲属资产异常问题,事实清楚。综合来看,目前已经固定的证据,足以对二人涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查,并采取留置措施。”
方信的手指在桌面上轻轻敲击着,这是他思考时的习惯动作。
片刻后,他抬起头,目光扫过三位得力干将:
“也就是说,从证据角度,收网的条件已经基本成熟。”
“是的,方主任。”
三人同时点头。
“但留置柳嘉年和白鸿熙,是震动齐州,甚至可能惊动省里的大事。”
方信缓缓说道,语气严肃,
“必须确保万无一失。第一,所有证据要再梳理一遍,确保形成牢固的闭环,经得起最严格的审查和质疑。
特别是言词证据与书证、物证的对应,时间、地点、人物、金额、事项,必须严丝合缝。
老陈,你们控制的那些关键证人,要确保绝对安全,同时做好思想工作,防止翻供。”
“明白!”
陈国强挺直腰板。
“第二,程序必须合法合规,无懈可击。立案依据、报批手续、留置措施适用条件,每一个环节都要严格按照规定来。
建明,这份初核报告,你要亲自把关,请燕雯同志提前介入,从审理角度提出意见,确保文书规范、逻辑严密、适用纪法条款准确。”
“是,方主任。我会和燕主任密切沟通。”
陆建明郑重应下。
“第三,行动必须迅捷、保密、安全。”
方信的目光变得锐利如鹰,沉声说道:
“柳嘉年和白鸿熙都不是一般人,警惕性高,关系网复杂。一旦走漏风声,他们可能潜逃、串供、销毁证据,甚至狗急跳墙。
老陈,你的人,要像影子一样盯死他们,掌握他们每一刻的行踪,但绝不能打草惊蛇。行动时间,必须精确到分秒。控制之后,立即分开羁押,切断一切对外联系。审讯地点,要绝对安全、保密。”
陈国强眼中精光一闪:“你放心,我挑的人都是老手,盯梢、控制、押解、看守,保证不出半点纰漏。
柳嘉年喜欢每天早上七点去齐州宾馆后面的小公园打太极拳,白鸿熙每周三晚上会去他情妇那里,都是动手的好时机。
具体方案我已经有了腹案,随时可以细化执行。”
方信点点头,对陈国强的能力,他是放心的。
他又看向沈静:“小沈,你那边,继续盯紧丁茂全,还有‘栖心小筑’的动静。另外,注意我们内部,以及相关涉案单位、人员有没有异常动向。
柳、白被抓,丁茂全绝不会坐视,可能会有一系列反应。我们要预判,并做好准备。”
“明白,方主任。丁茂全那边
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