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手续在夏柠的高效协调下迅速办妥。为了避免打草惊蛇,陆景行决定先进行远程网络勘验和外围侦查,暂不实施物理接触。
林小星在技术侦查支队的授权支持下,对“兴隆花园”和“创客大厦”两个IP地址进行了更深入的溯源和监控。通过分析其网络流量特征、关联设备MAC地址、以及与其他可疑节点的通信模式,他逐渐勾勒出两个点的轮廓。
“兴隆花园的IP,使用者非常谨慎。”林小星汇报着,屏幕上显示着流量时序图,“活跃时间主要在凌晨到清晨,白天基本静默。访问的目标除了我们已知的诈骗后台和云存储,还有几个境外的黑客论坛和加密通信工具下载站。这个IP下绑定了多个虚拟运营商手机号,用于注册各种网络服务。我怀疑,这里住的可能不是普通的话务员,而是技术支持人员,甚至可能是这个小团伙里负责‘运维’的人,比如维护诈骗APP、管理云存储资料、处理技术故障。”
苏见青记录着,并提出:“能不能通过他访问的云存储服务商,反向获取他的登录设备信息?比如手机型号、系统版本、甚至可能留下的手机号?”
“理论上可以,但需要云服务商配合,进行账号关联查询。我们已经发出了协查函,正在等回复。”林小星回答,“另外,我尝试对那个云存储的共享链接进行抓取分析,发现里面存放了大量的话术文档、培训视频、伪造的身份证和银行卡图片模板,以及…一张疑似‘公司’内部通讯录的截图,虽然打了码,但能看到部分人名和代号。”
“代号?”陆景行问。
“嗯,像是‘阿杰’、‘丽姐’、‘财哥’之类的。还有几个像是部门的称呼,‘客服部’、‘推广部’、‘财务’。”
“创客大厦那边呢?”陆景行转向另一个重点。
“创客大厦的IP,网络活动非常规律,每天上午9点到晚上9点,流量巨大,且呈现出典型的集中访问特征——大量设备同时登录多个社交媒体账号、频繁使用即时通讯软件、访问固定的几个引流网站和任务派发页面。设备指纹显示,至少有二十台以上的电脑或手机在这个网络下活动。这完全符合一个集中话务窝点的特征。”林小星调出另一组数据,“而且,这个IP在近期与‘兴隆花园’的IP有过多次直接的数据传输,主要是上传一些加密的压缩包,我怀疑是每日的‘业绩数据’或者‘问题反馈’。”
苏见青补充道:“结合从云存储中发现的‘内部通讯录’,‘创客大厦’很可能就是所谓的‘客服部’和‘推广部’,也就是直接接触受害者的‘导师’和‘托儿’所在的话务中心。而‘兴隆花园’则可能是‘技术部’或‘财务部’的所在地之一。”
赵大勇那边的外围侦查也有了进展。通过对“飞扬文化传媒”公司的秘密观察和周边走访,确认该公司名义上是做“网络直播推广”和“广告策划”,但员工行为鬼祟,窗户长期挂着厚窗帘,门口有简单的监控,经常有外卖和快递送去大量廉价盒饭和饮料。赵大勇甚至伪装成物业人员接近过一次,听到里面传来此起彼伏的、照着稿子念的“热情”话语:“恭喜您抢到优质联单任务!”“请放心,我们是正规平台!”“再完成一笔,马上就能提现了!”
而“兴隆花园”的目标住户,经过更细致的调查,发现此人名叫吴涛,有计算机专业背景,曾因参与网络赌博被治安处罚过。他深居简出,但偶尔会在深夜丢出大量生活垃圾,其中不乏撕碎的纸张、废弃的电子产品零件和大量空咖啡罐、能量饮料瓶。
“两个点,技术支撑和话务执行,已经基本清晰。”陆景行在白板上画了两个圈,中间连上一条线,“但核心的资金流转,尤其是最终的洗钱环节,还没有突破。诈骗来的钱,经过层层转账,进入虚拟货币钱包,然后呢?总要换成人民币,流入他们的口袋。这个兑换环节,一定在国内有落地的人。”
陈默一直在翻看那些旧的询问笔录和资金流水,这时突然开口:“你们看这几个报案人提供的收款账户,虽然开户人不同,开户行也分散,但有几个账户在收到大额款项后,资金在短时间内,通过多次转账,最终都流向了几个特定的第三方支付平台账户,然后这些账户又购买了等额的…游戏点券?或者直播平台虚拟礼物?”
夏柠立刻调出对应的记录:“是的,陈老。我们之前也注意到了这个异常,但以为是诈骗分子在消费洗钱,或者利用平台漏洞套现。”
“或许不完全是。”陈默眯着眼,用放大镜看着一条交易记录,“我儿子…以前玩过这些。有些游戏里,虚拟道具可以私下交易,有些直播平台的大额打赏,主播和平台分成后,主播也能通过某些渠道把虚拟礼物变现。这中间,会不会有专门做这个的‘币商’或者‘中介’,帮着他们把骗来的、变成虚拟货币的钱,再通过这些游戏、直播平台,洗成干净的钱?”
林小星眼睛一亮:“有可能!这是一种比较隐蔽的洗钱方式,利用虚拟商品交易的监管盲区。如果真是这样,我们可以反向追
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