接进入正题吧！”

    金胜随手递上了刚才的资料，开口介绍道：“根据卷宗上记录的内容可以得知.......陆北最初是通过一个‘赌球’认识的朋友丁奇，知道了王高峰专门做这种放贷生意，才有了后续的借款事宜。”

    “而一出手就是380万金额的人，明显不可能是小打小闹的存在。”

    “谭队，您手里这份资料上，有5个转帐记录，以及收款方的商铺地址。”

    “刚才我已经说过了....支付时间...是最有力的说服点。”

    “根据陆北描述，当时拿到380万的借款后，王高峰便打了个电话出去.....”

    “随后没几分钟，就开始展示一张张收款码，要求陆北以每笔不超过‘5万’的形式，支付第一个月的利息....38万元。”

    “熊警官，相信这一点，你也应该从陆北口中听到过吧！”

    熊展鹏深吸了一口气，随即点头道：“没错，他确实说过相应的情况。”

    “但陆北没多久就认罪认罚了，他的律师也没有针对这一点提出任何异议。”

    “所以......”

    熊展鹏双手摊开，表示不关自己的事。

    另外两个蜀黍也不约而同的点了点头。

    办理案件的过程中，尤其是一些经济案件，工作量大到吓人......

    几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追朔、核实。

    只要当事人承认、没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。

    这算是一种‘潜规则’了。

    金胜自然是清楚这一点的。

    这也是为什么一开始没有把‘熊展鹏’列入攻击目标的原因。

    “谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑.....其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。”

    “今天是王高峰用来套高利贷的‘砍头息’，那么明天是不是有诈骗款、或者其它非法款项....也通过这条路径来洗白呢？”

    “再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的、分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人账户，用来偷逃应缴税额。”

    随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。

    现场其他几个蜀黍同样如此。

    越是经济发达的地区，类似情况越多.......

    如果真被金胜给猜中了，这可是一条大鱼啊！

    眼下知道的，光是陆北扫出去的金额就有20多万了。

    拔出箩卜带出泥。

    金额分分钟突破几百上千万。

    说不定上亿都有可能。

    这些可都是涉案的‘非法’资金来着，是要被没收滴.....

    默默将众人的表情观察了一遍，金胜再次开口道：“谭队，不瞒您说.....这次我来拿陆北的手机，其中一个目的，就是想要拿到丁奇的联系方式。”

    “我希望能找他确认一下，是否有‘砍头息’的情况，以及.....他除了给王高峰介绍陆北一个客户之外，是否还有其他人。”

    “你们是专门映射经济类犯罪的部门，应该很清楚高利贷所映射的‘非法经营罪’构成标准吧！”

    “2年内，向不特

    “而王高峰呢.

    “其它小额的呢？会不会更高？”

    金胜现在的语气，就跟传销头子没什么两样，蛊惑性拉满了！！

    这不，直接把现场‘蜀黍们’的目光给引了过来。

    那股子聚精会神的劲头。

    如果说谭旭仅仅是有点意动，那么其他几个人....就是两眼放光了。

    大案子啊！

    立功、受奖、经费......

    这里的‘遐想’空间，绝对充满了诱惑力。

    金胜举起一根手指道：“还有一点，我今天一大早就去看守所见了陆北。”

    “他跟我说了件事......”

    “最开始借款到期后，他跟王高峰交流了一波，闹的有些不愉快。”

    “所以，他干脆就没接电话、不回信息。”

    “但没过两天，王高峰带着3个打手，在健身房楼下的停车场，把他给堵住了。”

    “聊了几句，其中一个打手就重重给了陆北一个耳光，并扬言......小比崽子，真以为欠了钱不还，躲起来就有用了，象你这种人，老子见多了，有的是手段对付。”

    “识相点、不想吃苦头，就给我麻溜的还钱，不然老子先‘卸’你一只骼膊。”

    金胜目光扫视了一圈......

    “各位，咱们先不讨论这里是否涉及