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“反诈天网”预警】
【监测到异常资金流动】
【地点:城西区,城中村改造项目指挥部】
【类型:代币交易异常】
【详情:一家叫“民安拆迁服务有限公司”的企业,过去72小时通过购买“幸福超市”预付卡,转移资金约87万】
【标记:可疑】
【建议:进一步追踪】
叶诤揉了揉眼睛,坐起来。
拆迁公司,买超市预付卡,转移资金。
这组合听起来不太对劲。
他打开系统界面,点进详情——“民安拆迁服务有限公司”,法人周建国,注册资金500万,地址在城西区城中村改造项目指挥部旁边。业务范围是“拆迁服务”,说白了就是帮开发商搞定钉子户。
他们买预付卡的方式很特别:不是一次性买,是分批买,每天买几万,连续买了十几天。买卡的账户不是公司账户,而是三个个人账户,分别是周建国的老婆、儿子和侄子。
买来的卡,大部分流向了一个叫“刘永强”的人。
【刘永强】
【身份:城西区城中村改造项目拆迁户】
【状态:钉子户,拒绝搬迁,与开发商僵持近一年】
【近期动向:三天前突然同意搬迁,已签协议】
叶诤看完,脑子里大概有数了。
拆迁公司通过买预付卡,把钱转给刘永强——名义上是“合作”,实际上是什么,用脚趾头都能想到。
要么是贿赂,要么是诈骗。
他穿上衣服,出门。
城西区,城中村改造项目现场。
一片待拆迁的老城区,破旧楼房密密麻麻挤在一起,墙上到处写着“拆”字,红的,很大。大部分住户已经搬走,窗户空洞洞的,像骷髅的眼眶。
项目指挥部在路口,一栋两层小楼,门口挂着牌子,停着几辆工程车。
叶诤在指挥部对面小卖部买了瓶水,坐在门口长凳上,假装休息。
小卖部老板是个五十多岁的男人,躺在摇椅上刷短视频。
叶诤喝了口水,随口问:“叔,这边拆得差不多了吧?”
老板抬头看他一眼:“你是?”
“路过,随便问问。”叶诤笑笑,“我老家那边也拆迁,想看看这边啥情况。”
“哦。”老板放下手机,“拆是拆得差不多了,就剩几户钉子户,难搞得很。”
“钉子户?很多吗?”
“原来多,现在少了。”老板压低声音,“听说最近又走了一户,姓刘的,扛了一年多,突然就签了。啧啧。”
叶诤眉毛动了动:“签了?为啥突然签了?”
老板左右看看,凑近一点:“听说是拿了一笔钱。具体多少不知道,反正肯定比拆迁款多。那姓刘的之前闹得多凶,天天在指挥部门口喊,突然就不喊了,你说怪不怪?”
叶诤点点头:“是挺怪。”
喝完水,把瓶子扔垃圾桶,起身离开。
走出小卖部,他拐进一条小巷,在系统上调出刘永强的资料。
【刘永强,55岁,原城中村住户】
【现住址:已搬迁,暂住女儿家】
【近期流水:三天前,收到一笔20万转账,备注“合作款”】
【转账方:周建国妻子账户】
20万。
加上那87万预付卡,总共107万。
这笔钱,到底是贿赂,还是诈骗?
叶诤顺着巷子往里走,七拐八绕,最后停在一栋老房子门口。门牌上写着“城西区张家巷12号”——这是刘永强的老宅,已经空了,门上贴着封条。
他站门口看了一会儿,正准备离开,身后传来脚步声。
“你找谁?”
叶诤回头,看见一个瘦高中年男人站在巷子口,眼神警惕。
男人穿旧夹克,头发乱糟糟,眼袋很重,看起来好几天没睡好。
叶诤扫了他一眼,系统界面自动弹出:
【刘永强】
【状态:焦虑,紧张,频繁查看手机】
【分析:正在等待某人联系,但对方已失联】
叶诤心里有数了。
他笑了笑:“刘叔是吧?我找你。”
刘永强更警惕了:“你谁?我不认识你。”
“我认识你。”叶诤走近两步,“你那20万,到账了吧?还有那87万预付卡,收到了吗?”
刘永强脸色骤变。
他往后退了一步,声音发紧:“你……你到底是谁?周老板让你来的?钱我已经收了,协议也签了,你们还想怎样?”
叶诤没说话,看着他。
刘永强更慌了:“那87万是卡
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