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林志文的倒戈让陆原拿到了李国豪洗钱网络的核心证据,但这只是第一步。他需要更多——更多的线索,更多的关联,更多的突破口。他要的不是击伤李国豪,而是一击致命。
那天晚上,陆原一个人坐在办公室里,面前摊开着林志文发来的几百份文件。他已经连续看了六个小时,眼睛酸涩得几乎睁不开,但他没有停下来。他一份一份地翻阅,一条一条地核对,试图从这些杂乱的数据中找到一条清晰的脉络。
凌晨一点,他的目光停在了一份不起眼的合同上。
那是一份股权代持协议,签署于三年前。协议的甲方是一家名为“冠华投资”的香港公司,乙方是李国豪名下的新加坡投资公司。协议的内容很简单——冠华投资将其持有的某家公司的股份,委托李国豪的新加坡公司代为持有。
但让陆原注意的是协议中提到的某家公司——那是一家名为“南洋矿业”的企业,注册地在印度尼西亚,主营业务是镍矿开采。
镍矿。
陆原的脑子里突然闪过一道亮光。他想起之前在苏小小的报告中看到过一条信息——李国豪在印尼有一座镍矿,但那座镍矿的产能和产量一直是个谜。财务报表上显示的数据非常有限,像是刻意隐瞒了什么。
他拿起手机,拨通了苏小小的号码。电话响了好几声才接通,苏小小的声音带着浓浓的睡意:“陆原哥哥?这么晚了,怎么了?”
“小小,帮我查一下印尼的南洋矿业。我要知道这座镍矿的真实产能、产量、以及产品的最终去向。”
苏小小沉默了两秒,似乎在努力让自己清醒过来:“南洋矿业?我好像在哪里看到过这个名字。等我一下,我查查。”
电话那头传来敲击键盘的声音。过了大概两分钟,苏小小的声音重新响了起来,带着一丝惊讶:“陆原哥哥,南洋矿业的注册资料显示,它的实际控制人是一家名为冠华投资的香港公司。而冠华投资的法人代表,是一个叫陈志强的人——李国豪的表弟。”
陆原的手指猛地收紧。果然,南洋矿业也是李国豪洗钱网络的一部分。他深吸了一口气,说了一句:“继续查。我要知道南洋矿业的镍矿产品卖给了谁,资金流向了哪里。”
“好的。给我几个小时。”
挂了电话,陆原放下手机,靠在椅背上。他闭上眼睛,脑子里在飞速运转着——镍矿,这是一个全新的突破口。李国豪在缅甸有翡翠矿场,在委内瑞拉有黄金走私,在印尼还有镍矿。这三条线,每一条都涉及数亿美元的非法资金。如果能把这三条线的证据串联起来,就能构成一个完整的洗钱网络,让李国豪无处遁形。
他睁开眼睛,拿起笔,在白板上写下了“南洋矿业”四个字,然后在旁边画了一个问号。他看着那四个字,沉默了很久,然后说了一句:“南洋矿业,你到底藏着什么秘密?”
第二天早上八点,苏小小的电话打了进来。她的声音里带着一种压抑不住的兴奋:“陆原哥哥,查到了。南洋矿业的镍矿产品,大部分卖给了中国的一家电池制造商——天元新能源。”
陆原愣住了。天元新能源——这个名字他太熟悉了。那是天盛集团最重要的下游客户之一,每年从天盛采购大量的电子元器件,年订单额超过一亿元。更重要的是,天元新能源的董事长,是李国豪的多年好友。
他握着手机,手指微微颤抖。他意识到,他可能找到了李国豪洗钱网络的另一条重要通道——通过天元新能源,将印尼镍矿的非法收入洗白,伪装成正常的贸易收入,然后回流到中国市场。
“小小,你能查到天元新能源跟南洋矿业之间的具体交易记录吗?”
“能。但需要一些时间。天元新能源的财务系统加密等级很高,我需要破解他们的防火墙。”
“好。注意安全。不要留下痕迹。”
“放心吧,陆原哥哥。我知道怎么做。”
挂了电话,陆原放下手机,站起来,走到窗边。他看着窗外明媚的阳光,但心里却涌起一股寒意。李国豪的网络比他想象的还要深,还要广。从缅甸到新加坡,从新加坡到瑞士,从瑞士到香港,从香港到印尼,再从印尼回到中国——这条洗钱链条跨越了半个地球,涉及数十亿美元的非法资金。
要一次性摧毁这个网络,需要的不只是证据,还需要多个国家执法机构的协同行动。这是一个浩大的工程,但他别无选择。他必须做。
他转过身,走回办公桌前,坐下,拿起笔,在白板上画了一张新的图。这一次,他把李国豪洗钱网络的每一个节点都标注了出来——缅甸翡翠矿场、柬埔寨赌场、新加坡投资公司、瑞士银行账户、香港盛达国际、印尼南洋矿业、中国天元新能源。七个节点,构成了一个完整的闭环。
他退后两步,看着那张图,沉默了很久。然后他拿起红色的马克笔,在每个节点上都画了一个叉。他看着那些叉,说了一句:“李国豪,你的网络再大,也有被我剪断的一
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