返回第198章 跨国取证的重重阻碍  权力漩涡中的正义玫瑰首页

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址所在的楼栋在那边很有名——整栋楼有几百家公司注册在同一层,很多都是壳公司,实际运营者根本不在当地。你要查的那家公司,如果它的注册地址就在那里,那它很可能也是一个壳。你想找到它的实际控制人,不是通过银行渠道就能做到的,你得找到它在这个国家的联系人是谁。如果它在江州有过业务往来,那么它在国内一定有一个对接人。那个对接人可能不是公开的合作方,可能是一个中间人。你需要找到那个中间人。"

    "您知道怎么找到那种中间人吗?"

    "我不能帮你直接找到,但我可以帮你缩小范围。那家公司的注册时间在四年前左右,恰好那段时间,江州有一家做跨境贸易咨询的公司也成立不久,主营业务就是帮境内外企业做对接服务。那家咨询公司的老板姓何,以前在省外经贸系统工作过,后来自己出来做了。如果那家境外公司要在江州找对接人,他可能是候选人之一。你可以从那个方向试试。"

    杭慧记下了那个名字和公司的名称,然后说:"沈先生,谢谢您。我会保守您的信息来源。"

    "不用谢。你在做的事,我们都看着。我只是把你往正确的方向推了一下。"

    九月十二日周四,杭慧通过管委会内部系统调阅了四年前的企业登记信息,找到了那家跨境贸易咨询公司的注册记录。公司的法定代表人姓何,注册地址在江州城西的一栋写字楼里,经营状态正常,没有行政处罚记录,也没有涉诉记录。她在工作间隙给那家公司打了一个电话,自称是开发区管委会的工作人员,正在整理历史合作方资料,想了解该公司是否曾为境外企业在江州提供过对接服务。接电话的是一位女性前台,语气专业,说需要核实后再回复。杭慧留下了自己的座机号码。

    下午四点,杭慧收到了那家咨询公司的回电。回电的不是前台,而是一位男性,声音偏年轻,自称姓何,是公司的负责人。他说:"杭主任您好,我听说您今天来过电话。之前确实为一些境外企业在江州做过商务对接,但时间过去比较久了,有些资料需要翻找一下。您方便告诉我您具体在查哪家公司吗?"

    杭慧停顿了很短的时间,像是正在用那道沉默的长度来调整自己与那扇门之间的距离。"我想了解一下一家注册地在东南亚某离岸金融中心的投资管理公司,名称是后面加了一个英文后缀的。它大约四年前在江州的开发区参与过项目对接。我不需要您提供机密资料,只需要确认您是否知道这家公司当时在江州的对接人是谁。"

    何先生的呼吸在电话那头短暂地停了一下。"杭主任,那家公司的名字我有点印象。但它的对接人不是公开的合作方,是一个中间人。那个中间人现在已经不在江州了,据说去了国外。我这边也没有留下他的联系方式,当时都是通过一个第三方转接的。那个第三方是谁,我需要确认一下。您给我一点时间,我找到之后告诉您。"

    "好的,何先生。麻烦您了。"

    "不麻烦。杭主任,我多说一句——那家公司的事情,当年知道的人很少。您能找到我这边来,说明您已经走了很远了。我会尽量帮您把路续上。"

    九月十二日傍晚,杭慧在安全屋里接到了方处长的电话。方处长的声音比之前任何一个时候都更紧了一些,像是一扇正在被外力缓慢压紧的门,正在用材料的韧性抵抗那道正在增大的压力。"杭主任,今天下午我这边收到了一个不太好的消息。之前提到的那条境外资金流转线索,在东南亚那个离岸金融中心的相关银行,今天上午给我们发来了一份书面答复,说根据该地法律及银行内部政策,无法就外国执法机构的跨境查询申请提供账户信息,建议我方通过双边司法协助渠道递交正式请求。这意味着如果走正式渠道,我们需要至少三个月才能等到对方是否受理的答复,即使受理了,对方是否配合也仍是未知数。调查组现在陷入了一个僵局——我们已经掌握了一条清晰的资金链条痕迹,但那条链条的末端在境外,而境外的入口被锁住了。那个锁的钥匙不在我们手里,在另一个国家的法律体系手里。而且,我今天下午从外事部门那边了解到,我们和那个离岸金融中心之间至今尚未签署双边司法协助协议,也就是说,即使我们递交了正式请求,对方也没有法律义务予以配合。这道门可能不是拖延,而是彻底关闭。"

    杭慧听着方处长的声音,窗外的夜色正在加深,街道上的路灯已经亮起,在窗帘上投下一排排列规则的黄色亮痕。"方处长,如果那条资金链条的境外部分无法通过正式渠道查证,调查组还有没有其他路径可以走?"

    "正在评估。目前想到的可能性有几个:一是通过与该国有业务往来的商业银行的国内分支机构进行侧面核查,但银行方面通常不会配合未经司法授权的查询。二是寻找这条资金链条在国内的衔接点,通过国内的账户信息反推境外的资金来源方。三是找到曾经经办过那笔资金流转的具体人员,通过人口供信息来间接验证资金流向的合理性。三条路径各有难度,但我们正在逐一排查。"

    "关于
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