返回第105章 省城的调查  睡了姐姐的同学,她竟然是我领导首页

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王哥,还有吗?”

    “还有。方志强账户里的钱,不只进不出。

    有一笔大额支出,去年年初,200万,转到了一个境外账户。

    账户名是英文,看不出是谁的。

    但我查了一下这个境外账户的往来记录,跟国内好几个账户都有资金往来。”

    “能查到那些国内账户是谁的吗?”

    “查不到。那些账户都是空壳公司的,法人代表是挂名的,查不到实际控制人。”

    陈阳沉默了片刻。

    境外账户、空壳公司、挂名法人——这是典型的洗钱路径。

    “王哥,你能把这些记录截图发给我吗?”

    电话那头沉默了一下。

    “陈阳,我跟你说实话。这些东西,我不能给你。”

    “王哥——”

    “不是我不帮你。是你拿了这些东西,万一出了问题,你我都有责任。我只能让你看一眼。你看完就忘。”

    陈阳沉默了片刻。

    “好。我什么时候能看?”

    “明天上午。我办公室。”

    “好。”

    陈阳挂了电话,靠在椅背上。

    明天上午,她能亲眼看到那些记录。

    但她不能带走,不能截图,不能拍照。

    她只能看,只能凭借记忆,将那些数字、那些账户记在心里。

    ……

    第二天上午,陈阳到了老王的办公室。

    老王把电脑屏幕转过来,让她看。

    屏幕上是一张资金流转图,从宏达商贸开始,经过四家公司,最后进入方志强的账户,又从方志强的账户转到了境外。

    每一条线都有金额、有时间、有账户名。

    陈阳盯着那张图,看了很久。

    她把每一条线、每一个数字强行记下来……

    “王哥,谢谢你。”

    “别谢我。你什么都没看到。”

    “我知道。”

    陈阳站起来,转身走了。

    走出银行大楼的时候,她站在门口,深吸了一口气。

    她掏出手机,把脑子里的那张资金流转图一条一条地记在了备忘录里——

    不是截图,是她默写出来的。

    写完之后,她盯着那几行字,沉默了很久。

    她给林晨发了一条消息:

    “林晨,我查到了一些东西。

    宏达商贸的钱,经过四次转账,进了方志强的账户,然后转到了境外。

    资金流向图我画出来了,发给你。”

    发完之后,她等了一会儿。

    林晨很快回复了:“陈阳姐,你也在查?”

    “大鹏是我弟弟,我不可能坐着看。你那边有什么发现?”

    林晨没有立刻回复。

    过了大概五分钟,他发来了一条长长的消息。

    “陈姐,我查了宏达商贸的工商登记信息。

    这家公司注册资本500万,实缴资本只有100万。

    成立不到半年就拿到了柳河镇经开区800万的建材供应合同。

    这不符合常理。我又查了赵志勇名下其他公司,发现他注册了好几家空壳公司,注册地址都在同一个写字楼。

    这些公司之间有关联交易,但实际没有业务往来。”

    陈阳盯着这条消息,手指在屏幕上慢慢滑动。

    空壳公司、关联交易、没有实际业务——这是典型的洗钱架构。

    “林晨,你的意思是,宏达商贸不只是柳河镇的钱出口,还是方志文洗钱的工具?”

    “对。而且不只是方志文。

    这些空壳公司的资金流向,有一部分跟方志强没有关系。

    我怀疑,还有另外的人在通过这些公司洗钱。”

    陈阳的手指微微收紧。

    另外的人——是谁?

    方明远?

    还是省城的人?

    “林晨,你能查到那些资金的最终去向吗?”

    “只能查到境外。具体的账户名是英文,看不出是谁的。但我可以试着查一下那些境外账户的关联信息。”

    “小心。不要留下痕迹。”

    “我知道。”

    陈阳收起手机,站在银行门口,看着省城的天空。

    灰蒙蒙的,云层压得很低。

    她忽然想起何颖。

    她应该给何颖打个电话,把这些东西告诉她。

    大鹏在晴顺县拼命,林晨在省城查账,她在银行系统找关系。

    所有人都在帮何颖,何颖一个人扛着最重的担子。

    陈阳拿起手机,翻到何颖的号码,按下了拨出键。

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