第十六章：网络诈骗案（四）

    程望死死地盯着屏幕上那犹如脉搏般缓慢跳动的数据线，眼神中透着一股坚韧与执着，他的眉头紧紧皱在一起，仿佛两座即将合拢的山峰，似乎要把眼前的难题给碾碎。

    “这是第五跳？”他压低声音问道，那声音仿佛是从幽深的山谷中传来，带着一丝疲惫与凝重。

    “是，第五跳。路径如下：USDT地址hx1…转出至Binance账户，再跳入一家中间钱包，接着跳转到了一处名为‘Lion’的交易所。”白启文一边飞速地操作着电脑，眼睛紧紧盯着屏幕，一边快速解释着，手指在键盘上不停敲击，发出急促的声响，仿佛在和时间赛跑。

    他顿了顿，继续说道：“‘Lion’是典型的洗币平台，这种平台向来狡猾，它对外声称自己不保留用户记录，也绝不与任何第三方合作，就是为了给我们的追踪制造障碍。”

    紧接着，白启文调出另一份资料，神情严肃地说：“接下来，币从‘Lion’出来，被打入了一家注册于香港中环的公司账户，名字叫‘雅迅发展有限公司’。”

    “法定代表人？”程望迫不及待地追问。

    “陈雅。”

    程望迅速拿出便签，工工整整地记下这个名字，然后语气坚定地说道：“继续查她背景。”

    整个团队立刻忙碌起来，大家分工明确，眼神中透着专注与紧张。不到半小时，白启文就调出了初步资料。

    他清了清嗓子，开始汇报：“陈雅，38岁，香港本地人。经过仔细排查，发现她拥有多家空壳公司股权，名下活跃银行账户多达12个。而且，我们注意到，她并非编程背景，也没有任何技术履历，但却频繁出现在各类资金链条的尾端。”

    程望略作思考，果断判断：“典型的资金掮客。”

    然而，对于陈雅这条线索，大家并没有急于下结论。会议室里，众人围坐在一起，展开了激烈的讨论。

    “我们是不是应该去香港一趟，实地调查陈雅的社交圈子和商业往来，说不定能挖出更多线索？”一位年轻的警员提出自己的看法。

    程望微微皱眉，思考片刻后说道：“去香港调查，流程复杂，时间紧迫，而且对方肯定有所防备。我们先从现有线索入手，看看能不能找到更直接的关联。”

    就在大家各抒己见的时候，陆队长带着情报科匆匆走进来，脸上带着一丝兴奋与紧张，汇报了一个重要情况。

    “我们通过香港警方联系了金融情报组，对陈雅展开了资产冻结预警。就在本周一早上9点，她有一个银行账户收到了33笔来源可疑的转账，总金额约折合人民币九百余万元。”陆队长深吸一口气，接着说道，“而经过我们的不懈追踪，这些币源，全部都能追溯到我们正在调查的‘恒智优选’这个诈骗系统。”

    “换句话说，陈雅就是这个洗钱链条的末端。”程望眯起眼睛，目光变得更加锐利，“有没有她的行踪？”

    “她现在人在新加坡，持商务签证出行。”

    程望毫不犹豫地站起身，大声说道：“我们申请红通。”

    “已经发起，请国际刑警组织协助。”

    会议室陷入一阵短暂的沉默。此时距离蔡露死亡，已经整整九天。

    在这九天时间里，他们像一群执着的猎手，沿着虚拟货币那若有若无的蛛丝马迹，一步步解构了一个跨越数国的诈骗系统，追到了现实中操盘资金的人。

    而现在，一个关键问题摆在他们面前：谁才是真正的幕后控制者？

    程望在心里反复琢磨，他根本不相信系统开发者谢羽是主谋。谢羽充其量只是个技术外包人员，在整个犯罪链条中扮演着一个被雇佣的角色。而陈雅作为资金中转人，也仅仅是整个洗钱体系中的一颗“棋子”，背后必定还有人在操控全局。

    真正的操控者——那个在幕后精心设立“恒智优选”、雇佣谢羽、控制用户、压榨退款的角色，还隐藏在黑暗之中，没有浮出水面。

    “有没有查出‘@Muse’是否使用过其他化名？”程望打破了沉默。

    白启文立刻调出相关线索，说道：“在谢羽笔记本浏览器缓存中，我们找到一个Word文档下载记录，文件名是‘Muse_0523V2_白标压缩方案.docx’。而且，这个文件在某个QQ群内被共享过。”

    “QQ群？”程望眼中闪过一丝光亮。

    “是的，一个名为‘海阔天空编程组’的技术交流群。群成员共27人，但经过我们对聊天记录的详细分析，发现近半年活跃的只有8人。”

    程望马上敏锐地问：“管理员是谁？”

    “群主ID是：T.Mei，QQ号尾号3874，广市深圳注册。”

    “查实名。”程望下达命令。

    白启文迅速操作，手指在键盘上飞舞，眼神专注。不一会儿，他说道：“姓名