返回第十六章:网络诈骗案(五)  刑警纪年首页

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已经严重危害到了公众利益。”

    风控主管听后,低下头,不敢再直视程望的眼睛,会议室里陷入了短暂的沉默。

    “如果你们不配合,我们将通过网信、工信、公安三部门联动,申请对你们节点的强制排查权。”程望的语气坚定而有力。

    听到这话,法务主管和风控主管对视了一眼,脸上露出一丝犹豫和无奈。经过一番短暂的低声交流,对方终于答应配合调查。

    ……

    晚上七点,江州市政府会议室内灯火通明。二十余位来自公安、通信、金融、平台法务的代表齐聚一堂。会议室内的气氛紧张而凝重,每个人的脸上都带着严肃的神情。

    程望带着整理得整整齐齐的案卷,走上发言台。他扫视了一圈全场,深吸一口气,开始发言:

    “我们面对的,不是一个传统意义上的诈骗案,而是一套精心构建的工业级诈骗系统。”

    “它具有以下特征——模块化搭建,使得诈骗系统能够快速复制;平台式分发,让其能够广泛传播;链条式资金跳转,增加了追踪难度;灰色币圈协作,为非法资金提供了流转渠道;服务器脱管海外,导致受害者维权困难;证据固化薄弱,给我们的调查工作带来了极大挑战。”

    “梅挺不过是这个系统架构者之一,而实际上,还有数十家技术公司、代投公司、数据外包团队、币圈交易所,共同构建了这个庞大的非法生态。”

    程望顿了顿,再次扫视全场,坚定地说:“我们要求各方配合如下措施——”

    1. 平台端:对所有涉及虚拟货币支付、金融理财类App启动专项审查,技术门槛设定必须经过白名单审核。这意味着要建立一套严格的审核机制,对App的功能、运营模式、技术架构等进行全面审查,确保其合法合规,从源头上杜绝诈骗App的上线。

    2. 云服务端:要求五大云服务商提交所有曾为诈骗系统提供支持的项目备案名单,并强制下架违规节点。云服务商需要对自身业务进行全面梳理,自查自纠,对于发现的违规节点要立即采取措施,切断诈骗系统的技术支持。

    3. 通信端:对频繁更换域名、短期上线即跳转的系统类站点加强DNS监控与报警。通信部门要利用先进的技术手段,实时监测网络动态,一旦发现异常域名行为,及时发出警报,阻止诈骗站点的传播。

    4. 金融端:对USDT与银行卡之间的“兑换点”进行专项打击,重点查处多跳转资金中转账户。金融机构要加强对资金流动的监管,与警方紧密合作,追踪非法资金的流向,打击洗钱等违法犯罪行为。

    5. 公安端:建立全国诈骗平台数据库,实时共享模板结构、域名库、后台地址、钱包路径。通过整合各方资源,实现信息共享,提高打击诈骗犯罪的效率和精准度。

    程望发言完毕后,会议室陷入了一阵短暂的安静。每个人都在思考着这些措施的可行性和实施难度。

    几分钟后,网信办副主任缓缓点头,说道:“我们将把‘恒智优选案’定为今年全国专项整治的典型案例。”

    他停顿了一下,目光坚定地说:“要求三个月内,全线完成上述五项任务。各部门要密切配合,确保整治工作取得实效。”

    程望轻轻呼出一口气,心中感到一丝欣慰,但同时也深知,这仅仅是一个开始。

    ……

    在这漫长而又紧张的办案历程后,程望深知,这起案件不过是网络诈骗庞大冰山的一角。那看似平静的网络世界之下,暗流涌动,无数类似的诈骗生态仍在悄然滋生。

    回到办公室,程望再次翻开那本厚厚的案件卷宗,受害人的面容与他们绝望的故事一一浮现。他知道,自己和团队的工作,不仅仅是为了将这起案件的罪犯绳之以法,更是为了给所有潜在的受害者撑起一把保护伞。

    接下来的日子里,程望全身心投入到推动各项整治措施的落实中。他频繁奔波于各个部门之间,组织会议、协调资源、跟进进度。每一项措施的实施都并非一帆风顺,遇到了诸多阻碍与挑战,但他从未有过一丝退缩。

    云服务端的整改过程中,部分云服务商因利益考量,对提交备案名单和下架违规节点的工作消极怠工。程望多次与他们沟通,晓之以理,动之以情,甚至拿出法律条款进行威慑,最终让这些服务商认识到问题的严重性,积极配合。

    平台端的专项审查工作同样艰巨,众多应用需要逐一排查,技术门槛的设定也引发了行业内的诸多讨论。程望与技术专家们日夜研讨,不断优化审核标准,既要保证审查的严格性,又要兼顾行业的正常发展。

    通信端加强DNS监控与报警,需要投入大量的技术研发和人力物力。程望积极协调资源,争取到了上级部门的支持,确保监控系统能够高效运行。

    金融端打击“兑换点”和查处中转账户,涉及到复杂的资金流向追踪和跨部门协作。程望与金融机构紧密合作,
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