通晖继续说道，“钱庄在境外有合作伙伴，他们先把我们的黑金转移到境外的账户里。由于境外的金融监管相对宽松，资金可以进行多次转账，彻底模糊来源。”

    他拿起茶几上的矿泉水喝了一口。

    “然后，这些钱再以‘境外投资收益’的形式回流到国内，合法进入盛源集团的外汇账户。这种方法比较安全，但周期比较长，通常需要三到六个月。”

    娇娇装作很感兴趣的样子：“还有别的方法吗？”

    “还有现金置换。”于通晖说，“钱庄会寻找那些需要大量现金的合法企业，比如一些制造业企业需要现金支付工人工资，或者一些服务业企业需要现金周转。”

    “钱庄用我们的黑金直接交给这些企业，然后企业通过银行转账的方式支付相同数额的资金给钱庄。这样，企业得到了急需的现金，钱庄得到了银行转账，而这个银行转账最终会流入盛源集团的账户。”

    娇娇点头：“这样确实很巧妙。”

    “最后一种是分散小额。”于通晖继续说道，“钱庄会将大额的黑金分解成无数小额资金，通过他们控制的几百个甚至上千个个人账户分别存入不同的银行。”

    “每笔存款的金额都控制在监管线以下，比如每次只存几千或者一万多，这样不会引起银行的特别关注。然后，这些小额资金再以‘个人投资’的名义汇集到盛源集团，在银行看来，就是很多个人投资者看好我们公司，向我们投资。”

    娇娇听得很认真，内心却在快速记忆着这些重要信息。

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