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侦查重点转向资金流。在林小星的技术加持和陈默的老辣洞察下,一条利用网络游戏和直播平台进行洗钱的隐蔽通道逐渐浮出水面。
通过调取与诈骗资金池关联的第三方支付账户的交易明细,他们发现了一个规律:每当有较大笔的诈骗资金通过购买虚拟货币(主要是USDT)转出后不久,总会有一批关联账户在某个特定的游戏平台和两个热门直播平台进行集中、大额的消费。这些消费并非随机,而是有组织地购买游戏内高价值的、可交易的道具,或者给特定的几个小主播刷价格昂贵的“宇宙飞船”、“梦幻城堡”等虚拟礼物。
“这些游戏道具和直播礼物,在玩家和观众之间,存在着活跃的私下交易市场。”林小星解释道,他同时开着游戏交易论坛和直播平台后台数据(经合法协查)的页面,“有人专门低价收购这些虚拟物品,然后通过其他渠道变现。收购者,就是‘币商’或者‘中介’。”
苏见青敏锐地抓住了关键:“也就是说,诈骗团伙将骗来的钱买了虚拟货币,然后通过某个或某几个‘币商’,将虚拟货币兑换成这些游戏公司的点券或者直播平台的充值币,再用这些点券/充值币购买高流通性的虚拟物品,最后‘币商’回收这些虚拟物品,支付给诈骗团伙人民币?而‘币商’赚取差价?”
“流程大致如此。”林小星点头,“这比直接找地下钱庄或利用空壳公司走账更隐蔽,因为虚拟物品交易量大、频次高,且监管相对薄弱,很难逐笔追溯。”
“找到这个‘币商’!”陆景行斩钉截铁,“他是连接虚拟犯罪和现实利益的关键一环,很可能也掌握着这个诈骗团伙的部分成员信息或联系方式。”
要找到这个隐藏在虚拟交易背后的“币商”并不容易。他可能只是网络上的一串ID,使用匿名通信工具,甚至可能身处境外。但林小星和陈默的合作,再次发挥了奇效。
陈默仔细研究了那些集中消费的账户信息,发现它们虽然注册身份各异,但注册手机号有部分重叠,且登录设备也存在交叉。更重要的是,他注意到其中一个在“星光秀场”频繁打赏的账户,其打赏对象——一个小主播的直播间里,偶尔会出现一些奇怪的“暗语”弹幕,比如“收大量玄晶,比例优”、“出飞船,打包价”等,并留有某个社交软件的群号。
“这很可能就是‘币商’在直播间里打广告,招揽生意。”陈默指着一条弹幕记录说。
林小星顺藤摸瓜,通过技术手段定位了发布这些弹幕的用户的网络环境和可能的现实位置(在合法授权范围内),发现其IP地址经常出现在本市另一个区的一处商住两用公寓楼内。同时,他分析了该用户关联的社交软件群组,发现群内聊天内容充斥着各种游戏道具和直播礼物的收购、出售信息,金额巨大,且频繁出现“U”(指USDT)、“秒结”、“安全”等字样。
“基本可以确定,这个群的管理员,或者群里最活跃的几个收货商,就是我们要找的‘币商’。而且,其中一个主要人物的活动轨迹,与那处公寓楼高度重合。”林小星得出结论。
陆景行当机立断,安排赵大勇带人对该公寓楼进行秘密摸排。同时,为了不打草惊蛇,他让林小星尝试以“潜在客户”的身份,谨慎接触这个群,试图获取更多关于“币商”以及其上家(诈骗团伙)的信息。
这是一步险棋。网络接触稍有不慎就可能暴露侦查意图。林小星在苏见青的严密“监督”下,精心伪造了一个虚拟身份:一个想在游戏里倒卖道具赚点小钱的大学生。他使用经过伪装的IP和经过非实名认证的社交账号,小心翼翼地加入群聊,观察了几天后,才开始尝试小量交易,购买了一些游戏“道具”。
交易过程通过网络支付完成,对方发货很快。几次小额交易后,林小星逐渐取得了对方一定程度的信任。他适时地表现出“想做大生意”的意愿,询问是否可以直接用“U”交易,以及有没有更“稳定”、“量大”的货源。
对方起初很警惕,但在林小星展示了几次“实力”(实际上是队里筹集的少量资金)后,态度有所松动。一次,对方在聊天中无意提到:“…上次‘创客’那边的单子,要得急,差点没凑够,还好‘涛哥’那边补得快…”
“创客”?“涛哥”?
这两个词立刻引起了攻坚队的高度警觉!“创客”很可能指代“创客大厦”的话务窝点,而“涛哥”——会不会就是“兴隆花园”那个技术员吴涛?
虚拟世界的线索,终于和现实侦查的发现产生了直接的交汇!
“稳住他,尝试约线下交易,就说有大单,但担心网络不安全,想见面谈,现金交易。”陆景行指示。线下接触风险更高,但也是确认对方身份、甚至顺藤摸瓜的最佳机会。
林小星手心冒汗,但依然按照指示,以“想长期合作,建立信任”为由,向“币商”提出了线下见面的请求。对方犹豫了很久,最终同意见面,但地点由他定,时间很紧,就在第二天下午,城郊一
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