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陈思罕的键盘敲击声在安静的办公室里持续了将近十分钟。期间没有人说话,只有偶尔传来的鼠标点击声和纸张翻动的轻响。
王橹杰端着一杯已经凉掉的咖啡站在窗边,目光落在窗外,但没有在看什么具体的东西。
陈浚铭坐在自己的工位上,手指悬在键盘上方,等待着可能需要的查询指令。
陈思罕停下动作,抬起头:“赵强,三十二岁,原籍邻省,三年前来C市务工,先后做过快递员、搬运工、物流司机。”
“去年涉及那起货物盗窃案后从物流公司离职,之后有大约半年时间没有稳定的社保缴纳记录。”
“今年年初开始,他在一家注册名为‘恒达货运’的小型货运公司重新开始工作,主要负责城东区域的短途配送。”
“恒达货运。”张桂源重复了一遍这个名字,“这家公司的注册信息查到了吗?”
“查到了。”陈思罕调出另一页资料,“注册地址在城东一处老旧写字楼里,法人代表是一个叫刘伟的人,经核查,身份证信息是真实的。”
“但这家公司没有独立的网站,没有公开的业务联系电话,在物流行业平台上也查不到任何评价或交易记录。”
“空壳公司。”左奇函说。
“大概率是。”陈思罕点了点头,“但赵强在这家公司工作了将近半年,每个月有固定的工资流水打入他的银行账户。”
“这说明这家公司确实在运营,至少是在维持着某种形式的运营。”
“能查到他的工资是从哪个账户发出的吗?”张桂源问。
“查到了。”陈思罕切换屏幕,调出一张银行流水截图。
“每月十五号,固定金额五千二百元,由一个对公账户转入。开户行是城东一家支行,账户名正是‘恒达货运’。我已经申请调取该账户的详细交易流水,预计今天下午能拿到。”
“有了资金流水,就能看到他们还有哪些上下游的交易对象。”杨博文说,“这张网就能再撕开一道口子。”
张桂源站在白板前,看着上面逐渐丰满的线索网络——曹建国、赵强、恒达货运、城东仓、工业溶剂。
这些点正在被一条条线串联起来,形成一幅越来越完整的图画。
“下午拿到流水后,连夜分析。”张桂源转过身。
“明天之前,我要知道恒达货运的资金来源和主要交易对象。这是目前最有可能直接通向核心的线索。”
“明白。”陈思罕应道。
窗外的阳光逐渐西斜,在桌面上投下一道长长的光影。
那张银行流水的调取申请静静地躺在陈思罕的电脑屏幕上,等待着一个将这张网彻底撕开的答案。
下午三点,银行的传真到了。
陈思罕接过那张薄薄的纸,目光从上到下快速扫过。
办公室里安静了几秒,只有纸张边缘在他指尖发出的轻微颤动声。然后他将流水单放在桌上,用指尖点了点其中几行交易记录。
“恒达货运的对公账户,过去半年内一共收到五笔大额转账,金额从十万到三十万不等,总计约九十万。”
“汇款方是一家注册在海外的贸易公司,名字看起来很正规,但我在国内的企业信用系统中查不到任何关联信息。”
“海外账户。”王橹杰皱了皱眉,“这下麻烦了,跨境追查需要走司法协助程序,时间周期很长。”
“不一定需要走司法协助。”陈思罕抬起头,“这五笔转账虽然来自海外,但它们进入恒达货运的账户后,并没有长时间停留。”
“平均在三到五天内,就会被分批转入几个不同的个人账户,然后再以现金形式取走。”
“取现。”左奇函说,“一旦变成现金,追踪链条就断了。”
“但取现的过程会留下记录。”杨博文接话道。
“银行柜台取现超过一定额度需要预约和登记身份信息。如果能查到每次取现的时间和经手人,就能锁定取款人的身份。”
“我已经在调取相关的取现记录。”陈思罕说,“但需要一点时间。”
张桂源站在白板前,看着那条从恒达货运延伸出去的虚线——虚线的一端连接着海外的匿名账户,另一端连接着C市街头某个不起眼的银行网点。
这条线还没有完全画完,但它所勾勒出的轮廓已经越来越清晰:这是一个组织严密、资金链完整、具备反侦察能力的犯罪网络。
“取现记录拿到后,优先锁定取款人的身份。”张桂源转过身。
“只要能抓到其中一个取款人,就能顺着这条线,摸到资金的最终去向。”
“明白。”陈思罕应道,目光已经重新落回电脑屏幕上。
那张银行流水单静静地躺在会议桌上,边缘微微卷曲,像是一张刚刚被揭开一角的面纱,等待着有人将它完全掀开。
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