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九月九日周一,上午。
杭慧在办公室收到了方处长通过加密渠道发来的一份通报,这次的内容比以往都要长,像一扇正在被缓缓推开的沉重门扇正在沿着它的轴心缓慢转动,每一寸移动都带着可见的阻力。
通报的标题是"关于线索核查中发现境外资金流转关联的初步情况",正文分三段,用词比之前的任何一次交流都更加正式,像是正在为一套尚未公开的完整叙事铺设第一层地基。
通报提到:在对开发区某重大项目的审批记录与资金流向进行交叉核查时,调查组发现该项目的一笔配套资金在进入开发区账户之前,曾经过一条涉及境外账户的流转路径。
该路径涉及三个不同司法管辖区的银行账户,跨越两个国家,其中一处账户的开户地是东南亚某离岸金融中心,另一处位于欧洲某国的商业银行系统内。
这笔资金在完成跨境流转后才以"外资合作方注资"的名义进入国内账户,但其名义上的投资方在国内并没有对应实际运营主体,注册地址属于虚拟办公场所,工商登记信息无法验证其真实经营活动的存在。调查组正在就这一线索向相关部门申请跨境金融信息调取手续。
杭慧读完通报,把手机放在桌面上,确认自己的指纹已经从屏幕上移开,然后把那扇已经推开了一半的门继续往前推了一段距离。她认得那个项目的名字。
那是开发区三年前启动的一个智能制造产业园区项目,投资规模大,审批程序快,当时在管委会内部被列为一号工程,由时任分管招商的副主任直接推动,审批链条经过的环节比同类项目少了两道程序,时间也压缩了近三分之一。
她当时还不是开发区的主要负责人,只是作为列席人员参与过几次相关会议。但她的工作记录中保留了一份那次会议的议程安排,上面标注了其中一名参会方代表的身份——一家注册地在境外的投资管理公司的代表,名片上的公司名称中包含一个她当时没有特别留意的后缀,那个后缀指向的公司注册地正是通报中提到的那个离岸金融中心。
九月九日下午,杭慧在安全屋里打开了她的加密硬盘,搜索了所有与那个项目相关的文件。她找到了一份三年前的会议记录扫描件,上面记录了那个境外投资管理公司的代表出席了一次项目论证会,并在会上做了简短发言。
发言内容是常规的"看好本地投资环境、愿意长期合作"一类措辞,没有提供具体的投资来源说明,也没有公开披露资金的实际控制人。
她还找到了一张当时分发给参会人员的项目简介,该简介的最后一页列出了项目的拟合作方名单,其中那个境外公司的名称后面附了一个括号,括号里写了一个人名,那个人名她以前没有引起她的注意,但此刻她需要记住它。
她把那几份文件单独存放到一个新的加密文件夹中,标注了日期和关键字,然后关闭了硬盘。
九月十日周二,上午。杭慧收到了方处长的第二份通报,通报语气比前一天更正式了一些,像是正在从初步了解的阶段进入更深层的流程。"关于境外账户信息调取的申请已提交至相关部门。目前遇到的第一个实质性障碍是:该账户所在的离岸金融中心对跨境金融信息查询实行严格的隐私保护制度,依照其当地法律规定,外国执法机构如需调取账户信息,需通过国际司法协助渠道提出正式申请,申请需附具完整的法律依据,且需经其本地司法机关审核批准。该流程的预估周期至少三个月,且不保证申请必然获批。调查组正在评估替代方案,包括通过其他金融机构的关系渠道进行间接核查,以及寻找该账户是否与国内任何已被立案调查的其他案件存在重合的线索。"
杭慧读完那封通报,在桌边坐了一会儿。窗外的光正从窗外照进来,在地面上留下边缘清晰的亮痕,空气中悬浮的细小微粒在光线中缓慢浮动。她的手指在桌面上放平,那道门的开度正在受到限制——不是被拒绝,而是被程序、被距离、被不同司法管辖区之间的空隙阻挡了。她需要找到一个能够穿越那道空隙的方式,不是通过正式渠道,因为正式渠道已经被那道空隙本身阻挡了。她在椅子上坐了几分钟,然后在心里把那条路径重新描了一遍,确认自己是否还有未尝试过的方向。她的工作笔记中记录过那个境外公司代表在江州停留期间的一些公开活动信息,如果他当时与开发区某些人员有过正式或非正式的交集,那些信息可能仍然存在于某些人的手机通讯录或邮箱通讯记录里。但那些信息不在她手里,她需要找到能接触到它们的人。
九月十一日周三,杭慧通过省妇联陈主席联系上了一位退休的省外事办工作人员,姓沈,曾在涉外经贸领域工作多年,与东南亚地区的工商界人士有过长期联络。杭慧在电话里简明扼要地介绍了自己的需要,没有透露调查组的具体进展,只说自己正在了解某家境外投资管理公司的背景信息,想通过熟悉当地商界环境的人士获取一些初步判断。沈先生在电话里沉默了一会儿,然后说:"那家公司的注册地址我大概知道在哪里。那个地
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